SEBI bans Arshad Warsi, wife Maria Goretti for one year in market manipulation case : Bollywood News – Bollywood Hungama
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, और 57 अन्य व्यक्तियों को एक से पांच साल तक की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया है। सदाना प्रसारण लिमिटेड से जुड़े एक बाजार हेरफेर योजना के संबंध में दंड लगाया गया था, जिसे अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।
सेबी ने अरशद वारसी, पत्नी मारिया गोरेटी को बाजार में हेरफेर के मामले में एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया
अरशद वारसी और मारिया गोरेटी के लिए एक साल का प्रतिबंध
सेबी के अंतिम आदेश के अनुसार, अरशद वारसी और मारिया गोरेटी दोनों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एक वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंधित है। बाजार नियामक ने यह भी खुलासा किया कि अरशद ने 41.7 लाख रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि मारिया ने योजना से 50.35 लाख रुपये कमाए।
कुल मिलाकर, 59 संस्थाओं को संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से गैरकानूनी लाभ को 58.01 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही पूर्ण पुनर्भुगतान तक जांच अवधि के अंत से 12% ब्याज प्रति वर्ष के साथ।
पंप-एंड-डंप स्कीम का खुलासा
सेबी के 109-पृष्ठ के आदेश में दो चरणों में निष्पादित एक “क्लासिक पंप-एंड-डंप” रणनीति विस्तृत है:
- चरण एक: प्रमोटर-लिंक्ड संस्थाएं, साधना प्रसारण के स्टॉक मूल्य को बढ़ाने के लिए ट्रेडों में लगे हुए हैं, जिससे बाजार के हित की एक कृत्रिम उपस्थिति बनती है।
- 2 चरण: भ्रामक प्रचार वीडियो YouTube चैनलों पर जारी किए गए थे पैसे के हिसाब से, सलाहकारऔर लाभकारी यात्रा – सभी आरोपी मनीष मिश्रा द्वारा संचालित – खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। फुलाए हुए बाजार गतिविधि के साथ इन वीडियो ने अपराधियों को उच्च कीमतों पर अपने शेयरों को उतारने में सक्षम बनाया।
पहचाने गए प्रमुख आंकड़े
सेबी ने गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा को ऑपरेशन के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना। सुभाष अग्रवाल ने मिश्रा और प्रमोटरों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम किया, जबकि पीयूश अग्रवाल और लोकेश शाह को हेरफेर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए कुछ खातों के उपयोग की सुविधा मिली। जतिन शाह को योजना को लागू करने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी नामित किया गया था।
नियामक ने उल्लेख किया कि जबकि कई संस्थाओं ने अपने स्वयं के खातों का उपयोग करके व्यापार नहीं किया, उन्होंने सूचना वाहक के रूप में काम किया या सहायता प्राप्त हेरफेर ट्रेडिंग प्रथाओं का समर्थन किया।
उल्लंघन और कानूनी परिणाम
सभी 59 संस्थाओं को सेबी के धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं (PFUTP) नियमों के निषेध का उल्लंघन किया गया था। 5 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच जुर्माना के अलावा, सेबी ने आरोपी दलों से बीमार लाभ प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।
चल रही दिवाला कार्यवाही के कारण एक प्रमोटर इकाई वरुण मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया है। हालांकि, घृणा की दिशा लागू रहेगी।
मामले की पृष्ठभूमि
सेबी ने जुलाई और सितंबर 2022 के बीच संभावित मूल्य हेरफेर और भ्रामक YouTube सामग्री को साधना प्रसारण को बढ़ावा देने के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के बाद मामले की जांच शुरू की। मार्च 2023 में 31 संस्थाओं के खिलाफ एक प्रारंभिक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें कंपनी के प्रमोटरों सहित। सेबी पूरे समय के सदस्य अश्वानी भाटिया द्वारा पारित अंतिम आदेश, 8 मार्च से 30 नवंबर, 2022 को पूरी जांच से निष्कर्षों को समेकित करता है।
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